新凤鸣集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划 第三次解除限售条件成就的新闻稿

019年1月初12日揭发在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）上的《新祥鸣有限公司有限母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图获颁结果告示》（告示N：2019-008号）。

7、2019年2月初1日，母公司第四届该委员会第二十六次全会、第四届出资人第十六次全会院会通过了《2018等奖项利润分配方案》并提交2019年3月初7日母公司2018年等奖项本公司院会通过。母公司2018等奖项利润分配方案为：母公司以控股备案日实收850,874,583股为基数，向全体大股东每10股派推断出金红利总入股1.80元（含有税），以资本公积金向全体大股东每10股转增4股。母公司2018等奖项大体上权利分派控股备案日为2019年3月初27日，除权除息日为2019年3月初28日。根据《坚持不懈蓝图（院会）》有关明定，因比如说投资者在获颁后，母公司发生资本公积金转增认购细则，将219名坚持不懈实例获授的比如说投资者总共从805万股可视修改为1,127万股。

8、2020年5月初26日，母公司第四届该委员会第四十三次全会、第四届出资人第二十四次全会院会通过了《关于修改母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的注资总共和注资定价的决议》《关于对母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的大多坚持不懈控控股同步进行注资发还的决议》，达成协议协议注资发还因去职而不完全符合坚持不懈有条件的原坚持不懈实例徐凯、车晓萍已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者多达126,000股；以及因母公司2019等奖项营业额不曾降到母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图明定的第一次冻结限售的方面有条件，母公司注资并发还首次获颁大体上权利的217名坚持不懈实例已获授但不曾降到第一次冻结限售有条件的共计3,343,200股比如说投资者（占有首次获授比如说投资者总共百分比为30%）。母公司独立自主副董事对注资发还大多比如说投资者商讨刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见，杭州国枫大律师GAINAX出有了专项法理训令。

9、2020年9月初16日，母公司在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）刊发了《新祥鸣有限公司有限母公司控股坚持不懈比如说投资者注资发还制订告示》（告示N：2020-087号），母公司原坚持不懈实例徐凯、车晓萍已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者以及因母公司2019等奖项营业额不曾降到母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图明定的第一次冻结限售的方面有条件，首次获颁大体上权利的217名坚持不懈实例已获授但不曾降到第一次冻结限售有条件的比如说投资者注资发还于2020年9月初18日收尾，注资发还总共多达3,469,200股。

10、2021年1月初27日，母公司第五届该委员会第七次全会和第五届出资人第四次全会院会通过了《关于对母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的大多坚持不懈控控股同步进行注资发还的决议》，达成协议协议注资发还因去职而不完全符合坚持不懈有条件的原坚持不懈实例岳花林、郑锦兴、孙红伟、王尊、郑元花、范晓伟、朱惠良已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者多达254,800股。母公司独立自主副董事对注资发还大多比如说投资者商讨刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见，杭州国枫大律师GAINAX出有了专项法理训令。

11、2021年5月初19日，母公司在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）刊发了《新祥鸣有限公司有限母公司控股坚持不懈比如说投资者注资发还制订告示》（告示N：2021-074号），原坚持不懈实例岳花林、郑锦兴、孙红伟、王尊、郑元花、范晓伟、朱惠良已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者注资发还于2021年5月初21日收尾，注资发还总共多达254,800股。

12、2021年6月初18日，母公司第五届该委员会第十四次全会和第五届出资人第九次全会院会通过了《关于修改母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的注资定价的决议》《关于对母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的大多坚持不懈控控股同步进行注资发还的决议》，达成协议协议注资发还因去职而不完全符合坚持不懈有条件的原坚持不懈实例杨广洪、楚国宇已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者多达176,400股；以及因母公司2020等奖项营业额不曾降到母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图明定的第二次冻结限售的方面有条件，母公司注资并发还首次获颁大体上权利的208名坚持不懈实例已获授但不曾降到第二次冻结限售有条件的共计3,158,400股比如说投资者（占有首次获授比如说投资者总共百分比为30%）。母公司独立自主副董事对注资发还大多比如说投资者商讨刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见，杭州国枫大律师GAINAX出有了专项法理训令。

13、2021年9月初3日，母公司在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）刊发了《新祥鸣有限公司有限母公司控股坚持不懈比如说投资者注资发还制订告示》（告示N：2021-108号），母公司原坚持不懈实例杨广洪、楚国宇已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者以及因母公司2020等奖项营业额不曾降到母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图明定的第二次冻结限售的方面有条件，首次获颁大体上权利的208名坚持不懈实例已获授但不曾降到第二次冻结限售有条件的比如说投资者注资发还于2021年9月初7日收尾，注资发还总共多达3,334,800股。

14、2022年1月初20日，母公司第五届该委员会第二十次全会和第五届出资人第十四次全会院会通过了《关于对母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的大多坚持不懈控控股同步进行注资发还的决议》，达成协议协议注资发还因去职而不完全符合坚持不懈有条件的原坚持不懈实例张大治、赵宇、沈掌根、吴晓东、张寅斌已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者多达100,800股。母公司独立自主副董事对注资发还大多比如说投资者商讨刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见，杭州国枫大律师GAINAX出有了专项法理训令。

15、2022年3月初29日，母公司在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）刊发了《新祥鸣有限公司有限母公司控股坚持不懈比如说投资者注资发还制订告示》（告示N：2022-030号），原坚持不懈实例张大治、赵宇、沈掌根、吴晓东、张寅斌已获授但尚不曾冻结限售的比如说投资者注资发还于2022年3月初31日收尾，注资发还总共多达100,800股。

16、2022年6月初13日，母公司与会第五届该委员会第二十六次全会和第五届出资人第十七次全会，院会通过了《关于第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件天分的决议》。母公司独立自主副董事就上述决议刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见，杭州国枫大律师GAINAX出有了专项法理训令。母公司本次比如说投资者冻结限售有条件天分总共多达4,110,400股。

二、母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件达成协议的可能

（一）限售期届满

根据第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的明定，本次坚持不懈蓝图第三次限售期为36个月初，自坚持不懈实例获授比如说投资者备案收尾业已计算。第三次冻结限售期为自比如说投资者备案收尾业已36个月初后的首个收市起至比如说投资者备案收尾业已48个月初内的最后一个收市当日止。

第一期比如说投资者坚持不懈蓝图比如说投资者备案收尾之日为2019年1月初10日，第三次限售期延至2022年1月初10日届满。

（二）冻结限售有条件这两项，具体可能如下：

■

综上所述，该委员会忽视：母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次限售期已届满，营业额指标等冻结限售有条件这两项，达成协议协议母公司对完全符合冻结限售有条件的坚持不懈实例按明定冻结限售，并为其兼办可视的冻结限售及控控股并购之外需。

三、本次可冻结限售的比如说投资者具体可能

根据母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图的方面明定，在冻结限售有条件达成协议后，第三次冻结限售期可冻结限售的比如说投资者总共为获授比如说投资者总共的40%。本次冻结限售的坚持不懈实例共203人，203名坚持不懈实例可同步进行比如说投资者冻结限售，可冻结限售的比如说投资者总共共计为4,110,400股，占有母公司迄今为止认购金额1,529,469,350股的0.27%。具体如下：

单位：万股

■

四、独立自主副董事刊发意见

经取证，母公司经营者营业额降到第一期比如说投资者坚持不懈蓝图明定的第三次冻结限售期的冻结限售营业额有条件，本次完全符合冻结限售有条件的坚持不懈实例共203人，冻结限售的比如说投资者为4,110,400股。本次决议院会、院会处理程序完全符合《母公司章程》、《该委员全会事规则》等方面明定。达成协议协议《关于第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件天分的决议》，达成协议协议母公司为完全符合冻结限售有条件的203名坚持不懈实例持有的4,110,400股比如说投资者在第三次冻结限售据悉兼办冻结限售方面商讨。

五、出资人刊发意见

出资人忽视，母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件这两项，本次可冻结限售的坚持不懈实例多人为203人，可冻结限售的比如说投资者总共为4,110,400股，占有母公司迄今为止实收1,529,469,350股的0.27%。母公司出资人对本次冻结限售的坚持不懈实例演员表同步进行取证后忽视：母公司本次冻结限售的坚持不懈实例不发挥作用法理法规、学术性文件及《新祥鸣有限公司有限母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图（院会）》明定的不得冻结限售的可能，其冻结限售豁免法理依据、必要，达成协议协议母公司对完全符合冻结限售有条件的坚持不懈实例按明定冻结限售，并为其兼办可视的冻结限售及控控股并购之外需。

六、杭州国枫大律师GAINAX出有的法理刊发意见

本所大律师忽视，截至本法理训令出有之日，新祥鸣本次冻结限售已得到了现阶段必需的批准和批准后，完全符合《母法律条文》《并购母公司控股坚持不懈管理的机构急于》《母公司章程》及本次坚持不懈蓝图的有关明定，新祥鸣尚需按照《并购母公司控股坚持不懈管理的机构急于》等方面明定就本次冻结限售履行后续讯息揭发义务，并向苏州证券交易所、证券备案结算的机构申请兼办方面冻结限售之外需；本次冻结限售的有条件之外已天分，本次冻结限售完全符合《并购母公司控股坚持不懈管理的机构急于》及《新祥鸣有限公司有限母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图（院会）》的有关明定。

据知告示。

新祥鸣有限公司有限母公司该委员会

2022年6月初14日

投资者示例：603225 投资者全名：新祥鸣 告示N：2022-064

转债示例：113623 转债全名：祥21转债

新祥鸣有限公司有限母公司

第五届该委员会第二十六次全会决议告示

本母公司该委员会及全体副董事应有本告示章节不发挥作用任何不实考证、具体来说举出或者多方面附注，并对其章节的可信、精确性和相容性履行个别及连带责任。

一、该委员会全会与会可能

新祥鸣有限公司有限母公司（所列全名“母公司”）第五届该委员会第二十六次全会于2022年6月初13日以录影院会和通讯系统院会相结合的手段在母公司7楼9号全会室与会。本次该委员会全会通知于2022年6月初9日以来电手段发送到。全会由副董事长庄耀之前老朋友召集并筹划，全会应出席会议副董事8名，理论上出席会议副董事8名，母公司代表人、颇高级管理的机构管理的机构人员列席了本次全会。本次全会的与会和院会处理程序完全符合《母法律条文》《证券法》和本母公司章程的有关明定，法理依据必要。

二、该委员会全会院会可能

全会院会通过了所列决议，并过渡到了决议：

1、院会通过了《关于修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费的决议》

为很好地起着母公司自有空置贷款的相容性，全面性减少母公司自有贷款的应用于可靠性，达成协议协议母公司将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股，期限自本次该委员会院会通过业已至2022年等奖项本公司与会之日止。除上述修改部份，第五届该委员会第二十三次全会院会确定的应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的其他章节保持一致未变。

具体章节参看在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）及母公司选定讯息揭发大媒体《苏州证券报》《证券时报》上揭发的母公司2022-062号告示。

母公司独立自主副董事对本决议刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见。

院会结果：8高票达成协议协议，0高票反对者，0高票作废。

2、院会通过了《关于第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件天分的决议》

根据母公司《第一期比如说投资者坚持不懈蓝图（院会）》、《第一期比如说投资者坚持不懈蓝图制订合格管理的机构急于》等方面明定，母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件已天分：本次完全符合比如说投资者冻结限售有条件的坚持不懈实例为203人，冻结限售有条件总共为4,110,400股。

具体章节参看在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）及母公司选定讯息揭发大媒体《苏州证券报》《证券时报》上揭发的母公司2022-063号告示。

母公司独立自主副董事对本决议刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见。

副董事沈健彧老朋友、杨剑飞老朋友作为坚持不懈实例顾虑院会。

院会结果：6高票达成协议协议，0高票反对者，0高票作废。

据知告示。

新祥鸣有限公司有限母公司该委员会

2022年6月初14日

投资者示例：603225 投资者全名：新祥鸣 告示N：2022-062

转债示例：113623 转债全名：祥21转债

新祥鸣有限公司有限母公司

关于修改应用于自有空置贷款

同步进行现金管理的机构保险费的告示

本母公司该委员会及全体副董事应有本告示章节不发挥作用任何不实考证、具体来说举出或者多方面附注，并对其章节的可信、精确性和相容性履行个别及连带责任。

重要章节查看：

●现金管理的机构保险费及早限：母公司布氏将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股，上述保险费内贷款可以滑动应用于。期限自第五届该委员会第二十六次全会院会通过业已至2022年等奖项本公司与会之日止。

●履行的院会处理程序：母公司于2022年6月初13日与会第五届该委员会第二十六次全会和第五届出资人第十七次全会院会通过了《关于修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费的决议》。母公司独立自主副董事刊发了达成协议协议的独立自主刊发意见。

●入股可食用：依赖性颇高、极低危险性和时限较长的理财产品、国债逆注资等。

新祥鸣有限公司有限母公司（所列全名“母公司”）于2022年4月初14日与会第五届该委员会第二十三次全会和第五届出资人第十五次全会院会通过了《关于母公司2022等奖项利用自有空置贷款同步进行较长期现金管理的机构的决议》，为减少贷款应用于可靠性，降极低财务费用，在应有母公司日常经营者执行等各种贷款需要的必需下，达成协议协议母公司（含有的总部各级控股公司或有限公司子母公司）应用于三颇高保险费不最多总入股250,000万元的自有贷款同步进行现金管理的机构，用于买到依赖性颇高、极低危险性和时限较长的理财产品、国债逆注资等，并可在上述保险费内滑动应用于。期限自2021年等奖项本公司院会通过业已一年以内必要。

为很好地起着母公司自有空置贷款的相容性，全面性减少母公司自有贷款的应用于可靠性，母公司于2022年6月初13日与会第五届该委员会第二十六次全会和第五届出资人第十七次全会院会通过了《关于修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费的决议》，达成协议协议母公司将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股，期限自本次该委员会院会通过业已至2022年等奖项本公司与会之日止。除上述修改部份，第五届该委员会第二十三次全会院会确定的应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的其他章节保持一致未变。

修改后，母公司应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构方面可能如下：

一、应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的大体上可能

1、贷款来源及保险费

母公司（含有的总部各级控股公司或有限公司子母公司）布氏对金额不最多总入股500,000万元（含有本数）的自有空置贷款同步进行现金管理的机构，在上述保险费内，贷款可以滑动应用于。

2、理财产品可食用

母公司将按照方面明定严格控制危险性，大多自有空置贷款布氏用于买到依赖性颇高、极低危险性和时限较长的理财产品、国债逆注资等。

3、决议期限

期限为自第五届该委员会第二十六次全会院会通过业已至2022年等奖项本公司与会之日止。

4、具体制订手段

该委员会批准后副董事长在上述应用于保险费以内，履行实质上及签署方面法理文件（包含在有关文件上加盖刻字），并由母公司管理的机构层秘密组织方面部门具体制订。

二、对母公司的制约

在不制约入股项目建设项目的必需下，母公司应用于大多自有空置贷款买到依赖性颇高、极低危险性和时限较长的理财产品、国债逆注资等，有助减少贷款应用于可靠性，授予一定的入股收益，全面性提升母公司结构上营业额水平，为大股东借助更多的入股回报。

三、危险性控制措施

母公司按照决策、执行、都由政府职能相裂解的原则建立健全理财产品买到的审批和执行处理程序，必要开展和规约运行理财产品买到商讨，适当理财贷款安全。布氏采取的具体措施如下：

1、母公司财务部门方面管理的机构人员将及早分析和藏身处理财产品投向、项目十分困难可能，如评估推断出发挥作用可能制约母公司贷款安全的危险性环境因素，将及早采取可视的措施，控制理财危险性。

2、母公司审计都由部负责对理财贷款的应用于与保管可能同步进行审计与都由。

3、出资人理应对贷款应用于可能同步进行都由与检查，必需时可以受聘专业的机构同步进行审计。

4、母公司财务部门不必建立台账，对买到的理财产品同步进行管理的机构，建立健全会计疏漏，做好贷款应用于的账务财税指导。

5、母公司入股积极参与管理的机构人员负有保密义务，绝不将有关讯息向任何第三方透露，母公司入股积极参与管理的机构人员及其他知情管理的机构人员绝不与母公司入股相同的理财产品。

6、实行经验丰富裂解可用：入股业务的审批、贷款入账及划出、买卖（申购、赎回）经验丰富裂解。

7、母公司将依据苏州证券交易所的方面明定，在定期研究报告之前揭发研究报告据悉保本型理财产品入股以及可视的自是可能。

四、独立自主副董事刊发意见

独立自主副董事忽视：在不制约母公司日常贷款短时间节省成本及危险性可视的必需下，综合考虑母公司现金流可能，母公司修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的保险费，有助减少母公司贷款的应用于可靠性，减少母公司贷款收益，不发挥作用危害母公司及全体大股东，除此以部份是之前小大股东权益的处理方式。因此，我们一致达成协议协议母公司本次将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股。

五、出资人刊发意见

出资人忽视：在不制约母公司日常贷款短时间节省成本及危险性可视的必需下，母公司应用于大多自有空置贷款同步进行现金管理的机构，有助减少贷款应用于可靠性，减少母公司入股收益，不发挥作用危害母公司及全体大股东权益，除此以部份是之前小大股东权益的处理方式。母公司本次修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费有助很好的起着母公司自有空置贷款的相容性，全面性减少母公司自有贷款的应用于可靠性。因此，达成协议协议母公司本次将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股。

据知告示。

新祥鸣有限公司有限母公司该委员会

2022年6月初14日

投资者示例：603225 投资者全名：新祥鸣 告示N：2022-065

转债示例：113623 转债全名：祥21转债

新祥鸣有限公司有限母公司

第五届出资人第十七次全会决议告示

本母公司出资人及全体代表人应有本告示章节不发挥作用任何不实考证、具体来说举出或者多方面附注，并对其章节的可信、精确性和相容性履行个别及连带责任。

一、出资人全会与会可能

新祥鸣有限公司有限母公司（所列全名“母公司”）第五届出资人第十七次全会于2022年6月初13日以录影院会手段在母公司7楼9号全会室与会。本次出资人全会通知于2022年6月初9日以来电手段发送到。全会由出资人主席姚敏刚老朋友召集并筹划，全会应出席会议代表人3名，理论上出席会议代表人3名。本次全会的与会和院会处理程序完全符合《母法律条文》《证券法》和本母公司章程的有关明定，法理依据必要。

二、出资人全会院会可能

全会院会通过了所列决议，并过渡到了决议：

1、院会通过了《关于修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费的决议》

为很好地起着母公司自有空置贷款的相容性，全面性减少母公司自有贷款的应用于可靠性，达成协议协议母公司将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股，期限自本次该委员会院会通过业已至2022年等奖项本公司与会之日止。除上述修改部份，第五届该委员会第二十三次全会院会确定的应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的其他章节保持一致未变。

出资人忽视：在不制约母公司日常贷款短时间节省成本及危险性可视的必需下，母公司应用于大多自有空置贷款同步进行现金管理的机构，有助减少贷款应用于可靠性，减少母公司入股收益，不发挥作用危害母公司及全体大股东权益，除此以部份是之前小大股东权益的处理方式。母公司本次修改应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构保险费有助很好的起着母公司自有空置贷款的相容性，全面性减少母公司自有贷款的应用于可靠性。因此，达成协议协议母公司本次将应用于自有空置贷款同步进行现金管理的机构的金保险费由不最多250,000万元总入股修改为不最多500,000万元总入股。

具体章节参看在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）及母公司选定讯息揭发大媒体《苏州证券报》《证券时报》上揭发的母公司2022-062号告示。

院会结果：3高票达成协议协议，0高票反对者，0高票作废。

2、院会通过了《关于第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件天分的决议》

出资人忽视，母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图第三次冻结限售有条件这两项，本次可冻结限售的坚持不懈实例多人为203人，可冻结限售的比如说投资者总共为4,110,400股，占有母公司迄今为止实收1,529,469,350股的0.27%。母公司出资人对本次冻结限售的坚持不懈实例演员表同步进行取证后忽视：母公司本次冻结限售的坚持不懈实例不发挥作用法理法规、学术性文件及《新祥鸣有限公司有限母公司第一期比如说投资者坚持不懈蓝图（院会）》明定的不得冻结限售的可能，其冻结限售豁免法理依据、必要，达成协议协议母公司对完全符合冻结限售有条件的坚持不懈实例按明定冻结限售，并为其兼办可视的冻结限售及控控股并购之外需。

具体章节参看在苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）及母公司选定讯息揭发大媒体《苏州证券报》《证券时报》上揭发的母公司2022-063号告示。

院会结果：3高票达成协议协议，0高票反对者，0高票作废。

据知告示。

新祥鸣有限公司有限母公司出资人

2022年6月初14日

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